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- 反洗錢合規諮詢專員
- 年底雙薪
- 醫保覆蓋家庭成員
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主要職責：
l 審核前線營銷部門提交的客戶（包括企金客戶、私人銀行客戶）盡職調查/開戶文件，以確保符合瞭解您的客戶以及反洗錢和反恐融資要求。
l 就前線營銷部門提出的關於客戶盡職審查、高風險交易、涉及制裁風險等反洗錢管控提供意見及建議。
l 處理可疑交易監控調查及預警提報，撰寫符合監管規
主要職責：
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l 就前線營銷部門提出的關於客戶盡職審查、高風險交易、涉及制裁風險等反洗錢管控提供意見及建議。
l 處理可疑交易監控調查及預警提報，撰寫符合監管規
3 日前
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